СБУ викрила два конвертцентри з обігом у 200 млн гривень

63

СБУ припинила діяльність двох конвертаційних центрів у Києві та Дніпропетровську із щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Конверти» через безтоварні операції переводили у готівку майже ста підприємств з Києва та Дніпропетровської, Одеської, Донецької, Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.

Під час обшуків спецслужби вилучили майже 15 млн гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку і податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Коментарі

Хочеш повідомити новину? Дій!
ПОДІЛИТИСЬ

Реклама

Loading...

Реклама