дивись.info

СБУ викрила два конвертцентри з обігом у 200 млн гривень

СБУ припинила діяльність двох конвертаційних центрів у Києві та Дніпропетровську із щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Конверти» через безтоварні операції переводили у готівку майже ста підприємств з Києва та Дніпропетровської, Одеської, Донецької, Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.

Під час обшуків спецслужби вилучили майже 15 млн гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку і податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Реклама

Реклама