В Іспанії за відмивання грошей затримали українця

9

Сім осіб затримані за підозрою у відмиванні грошей і у звʼязках з колумбійськими наркокартелями під час операції іспанської цивільної гвардії проти російської мафії.

Про це повідомляє Українська правда.

В операції цивільної гвардії в ніч на вівторок у містечку Таррагона було затримано не менше семи осіб. Серед затриманих шестеро росіян, український юрист та іспанець.

Також, затримані є частиною тамбовської та таганської мафіозних груп.

За інформацією слідства, представники цих угруповань займалися відмиванням грошей через підставні фірми, які скуповували нерухомість в Іспанії.

Є свідчення того двоє затриманих росіян мають дуже добрі стосунки з представниками правлячої партії Росії.

Слідчі вже мають інформацію про тісні звʼязки затриманих з колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїн.

Операція проти російської мафії триває.

Наразі у справі йдеться про 19 епізодів, повʼязаних зі 192 обʼєктами нерухомості в Іспанії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Коментарі

Хочеш повідомити новину? Дій!
ПОДІЛИТИСЬ

Реклама

Loading...

Реклама