ДСБЕЗ викрила "конверт" з обігом 2 млрд грн (відео)
МВС викрило конвертаційний центр із загальним обігом коштів понад 2 мільярди гривень.
Про це повідомляє прес-служба Департаменту Держслужби боротьби з економічною злочинністю (ДДСБЕЗ).
"Припинено діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом понад 2 мільярди гривень, який, за оперативною інформацією, причетний до фінансування терористів", -йдеться у повідомленні.
До складу "конверту" входило 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинної групи конвертували безготівкові кошти у готівку та виводили їх у тіньовий обіг.
Як розповів начальник ДДСБЕЗ Василь Пісний, уже провели 8 санкціонованих обшуків, вилучили фінансово-господарську документацію, 45 печаток та кошти в різних валютах на загальну суму понад 20 млн.гривень.
Крім того, на рахунки 40 підприємств наклали арешт у 10 банківських установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва та Харкова.
За фактами легалізації коштів та вчинення фіктивного підприємництва відкрилио кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.
Коментарі