дивись.info

ДСБЕЗ викрила “конверт” з обігом 2 млрд грн (відео)

ДСБЕЗ викрила “конверт” з обігом 2 млрд грн (відео)

МВС викрило конвертаційний центр із загальним обігом коштів понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту Держслужби боротьби з економічною злочинністю (ДДСБЕЗ).

“Припинено діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом понад 2 мільярди гривень, який, за оперативною інформацією, причетний до фінансування терористів”, -йдеться  у повідомленні.

До складу “конверту” входило 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинної групи конвертували безготівкові кошти у готівку та виводили їх у тіньовий обіг.

Як розповів начальник ДДСБЕЗ Василь Пісний, уже провели 8 санкціонованих обшуків, вилучили фінансово-господарську документацію, 45 печаток та кошти в різних валютах на загальну суму понад 20 млн.гривень.

Крім того, на рахунки 40 підприємств наклали арешт у 10 банківських установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва та Харкова.

За фактами легалізації коштів та вчинення фіктивного підприємництва відкрилио кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.