СБУ провела обшуки в ПАТ «КСГ Банк»
Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією провела обшуки в ПАТ «КСГ Банк». Обшуки пройшли у рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) щодо протиправного заволодіння 386 млн грн.
Обшуки відбулися у приміщеннях офісів банку та комерційних структур, причетних до протиправної діяльності, а також за адресами проживання ключових власників і посадовців банку.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи.
Слідство триває.
Нагадаємо, що наприкінці серпня ц.р. Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КСГ Банк» за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Довідка
КСГ Банк (1993), раніше Банк «Донкредитінвест» (до 2005), «Європейський банк раціонального фінансування» (2005-2013). Сергій Касьянов – голова ради директорів, співвласник агрохолдингу KSG Agro. Також акціонером банку є колишній нардеп Олександр Шепелев, який розшукується за розкрадання коштів у Родовід Банку.
2 серпня Печерський районний суд прийняв рішення посадити під домашній арешт екс-парламентаря, бізнесмена Сергія Касьянова, підозрюваного в скоєнні в співучасті з його фактичним родичем екс-народним депутатом Олександром Шепелевим в організації незаконного притягнення до кримінальної відповідальності Сергія Дядечко та його незаконного арешту.
У листопаді Сергій Касьянов звернувся в Окружний адміністративний суд визнати незаконним рішення Національного банку про ліквідацію КСГ Банку (Київ). Бізнесмен просить суд визнати протиправними рішення правління Національного банку від 30 серпня про відкликання банківської ліцензії у КСГ Банку і введення тимчасової адміністрації.
Разом з позовною заявою позивач подав клопотання про забезпечення доказів шляхом витребування у Національного банку документів.
Пізніше суд відмовив Касьянову в задоволенні заяви про забезпечення доказів.
Раніше, 30 серпня, НБУ вирішив ліквідувати банк через відмивання грошей. Найбільшими акціонерами банку є Сергій Касьянов і його дружина із загальною часткою 66,9% акцій.
Коментарі