дивись.info

У Львові директорка підприємства попалася на відмиванні грошей

У Львові директорка підприємства попалася на відмиванні грошей

Правоохоронці викрили схему легалізації (відмивання) понад півмільйона гривень, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області.

Правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України директору одного з підприємств, котра, отримавши від іншого підприємства кошти в сумі 517 тисяч гривень у якості передоплати за постачання 44 тонн цукру, перерахувала їх на особистий рахунок свої матері та у подальшому використала на власні потреби. У такий спосіб директор легалізувала кошти, одержані злочинним шляхом.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Суд обрав для зловмисниці міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. На даний час правоохоронці проводять оперативно-слідчі заходи для забезпечення відшкодування завданих збитків. Триває досудове розслідування.

 

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.