НБУ виявив нелегальні пункти обміну валют на Львівщині
Національний банк України за 2017 рік здійснив 1018 перевірок структурних підрозділів (пунктів з обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ).
Про це повідомили в прес-службі регулятора.
Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют Національним банком було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.
Найбільш суттєвими порушеннями порядку здійснення валютно-обмінних операцій були виявлені такі, зокрема, як:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам;
- не надання під час здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
- перешкоджання проведенню перевірки.
«Національний банк особливу увагу у сфері фінансового моніторингу приділяє, зокрема, проведенню ризик-орієнтованої політики, направленої на підвищення прозорості фінансових операцій, які здійснюються клієнтами не тільки банків, але й небанківських фінансових установ. Тому у 2018 році ми перевірятимемо в першу чергу ті НФУ, в роботі яких були виявлені суттєві порушення в 2017 році і щодо яких є сумніви стосовно достовірності обсягів валютно-обмінних операцій, відображених у звітності», – зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
Коментарі