У СБУ пояснили, чому працюють магазини «заблокованої» піраміди B2B Jewelry

Магазини фінансової піраміди B2B Jewelry продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію. Про це сказано в повідомленні пресцентру Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що організаторам фінансової піраміди, яких СБУ викрила у привласненні понад 250 мільйонів доларів інвесторів, вручаються підозри.

«Зараз організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України», - сказано в повідомленні.

Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня.

Нагадаємо:

• В кінці 2019 року Генпрокуратура повідомила, що власники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми виведення готівкових коштів через фейковий благодійний фонд.
• У березні 2020 року журналіст Денис Бігус опублікував розслідування, в якому стверджував, що з магазинів B2B Jewelry в пакетах вивозять гроші.
• 27 серпня СБУ повідомила про блокування роботи великої фінансової піраміди. Фото з місця проведення операції свідчить, що йдеться про B2B Jewelry. Правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Суд наклав арешти на майнові активи підозрюваних: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.
• 31 серпня магазини B2B Jewelry продовжували працювати.