В Україні заблокували схему відмивання мільйонів доларів на росію та білорусь
Під час проведення фільтраційних заходів Державне бюро розслідувань України вийшло на ділків, які мали по декілька паспортів на різні прізвища.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
З’ясувалось, що це організована група, яка намагалася заробити під час агресії рф шляхом незаконного виведення з України коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ.
У ході обшуків у злочинної групи вилучено майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені українські паспорти, печатки та документи фіктивних підприємств, оргтехніку з доказами злочинів.
Слідство, процесуальне керівництво яким здійснює Офіс Генпрокурора, триває.
Коментарі