НБУ виявив майже 40 нелегальних обмінників, зокрема на Львівщині
Національний банк України (НБУ) у першому півріччі 2018 року виявив 39 нелегальних валютообмінних пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській і Черкаській областях, а також в місті Києві.
Про це повідомляється Нацбанку.
Загалом, регулятор здійснив 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
За даними НБУ, основні порушення, виявлені під час перевірок: ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого службовця регулятора, здійснення валютно-обмінних операцій без документарного оформлення, невідповідність залишків готівки у касі бухгалтерським документам.
За фактом виявлення порушень на адресу керівників відповідних фінансових установ були направлені листи з вимогами надати пояснення і усунути виявлені недоліки.
