дивись.info

В справі про розтрату 2,5 мільярда банку Фінанси та Кредит фігурує нардеп — ДБР

В справі про розтрату 2,5 мільярда банку Фінанси та Кредит фігурує нардеп — ДБР

У понеділок, 5 серпня, двом топ-менеджерам банку Фінанси та кредит оголосили про підозру. 

Про це повідомила в Facebook заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

«Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України», — розповіла вона.

В розслідування фігурує офшорна компанія, яка у період 2007−2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

«Згодом, між фінансовими установами (банком Фінанси та кредит та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад $113 млн, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. А далі – класика жанру. 2015 рік: за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку Фінанси та кредит саме ті $113 млн. Прикметно, що заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк Фінанси та кредит було оголошено неплатоспроможним. Розміщення коштів банку Фінанси та кредит на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча сам собою мав місце факт штучної підтримки ліквідності банку. Вказані дії вплинули на платоспроможність банку Фінанси та кредит», — написала Варченко.

Матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку, йдеться в повідомленні.

Раніше про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двох з яких зараз оголошено у міжнародний розшук. Крім цього, одному із екс-заступників голови правління Фінанси та кредит у липні цього року обрали запобіжний захід — тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 млн грн.

Нагадаємо, в грудні 2015 року Нацбанк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб затвердив постанову № 898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ Банк Фінанси та кредит, бенефіціаром якого є виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго. Він залишається власником однойменної фінансово-промислової групи Фінанси та кредит.

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.